Dirigido:

• Público en general.

Objetivo:

• Actualizar y fortalecer los conocimientos de los participantes sobre la Ley N.º 30424, su marco de aplicación y su modificatoria por la Ley N.º 31740, analizando los cambios normativos clave, su impacto práctico en los modelos de prevención, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú.     

Contenido:

Fundamentos y Evolución de la Ley N.º 30424

• Antecedentes de la responsabilidad penal de personas jurídicas en el Perú.
• Finalidad y principios de la Ley N.º 30424.
• Delitos comprendidos originalmente.
• Relación con estándares internacionales (OCDE, Convención de la ONU contra la Corrupción).
• Primera aplicación práctica y experiencias institucionales.

Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Cambios Introducidos por la Ley N.º 31740

• Incorporación de nuevos delitos: colusión, tráfico de influencias, entre otros.
• Ampliación de la aplicabilidad: empresas del Estado, partidos políticos y asociaciones.
• Cambios en los criterios de imputación penal a personas jurídicas.
• Nuevos criterios para la determinación de sanciones.
• Nuevas obligaciones frente a la fiscalización y el proceso penal.

Modelos de Prevención como Mecanismo Eximente o Atenuante

• ¿Qué es un modelo de prevención?
• Requisitos mínimos del modelo conforme a la Ley y a la Ley N.º 31740.
• Evaluación y aprobación del modelo por organismos como la SMV.
• Rol del Oficial de Cumplimiento.
• Ajustes requeridos a modelos ya implementados tras la modificatoria.

Fiscalización, Jurisprudencia y Retos en la Implementación

• Función del Ministerio Público, Poder Judicial y otras entidades fiscalizadoras.
• Análisis de jurisprudencia relevante o casos emblemáticos.
• Desafíos en empresas privadas, públicas y partidos políticos.
• Rol de la alta dirección y cultura de cumplimiento.

Material complementario

• Plantilla base para el diseño de un modelo de prevención.
• Matriz de delitos aplicables.

Expositor:

Ian Galarza Morales

Socio Senior del Estudio Muñiz. Director del Area de Compliance. Profesor de Derecho Penal en la UPC, Universidad de Lima y USMP. Maestría en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona-España). Estudios de Postgrado en Compliance en School of Managment de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona- España) y Universidad Carlos III (Madrid-España). Especialista en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. 

Duración:

• 04 horas

Incluye:

• Certificado digital de participación previa verificación de asistencia al 100 %.
• Material digital.