Online: Vía ZOOM
Colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.
Público en general
Juan Suarez
Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera - SBS.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la DIvisión de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas.
Contador Público Colegiado, con certificaciones internacionales en Lavado de Activos (FIBA - Miami/USA), CRA - Certifield Risk Analyst (AAFM-USA) y CRMA - Certification in Risk Management Assuarance (IIA GLobal - USA); y nacional, Gestor de Riesgos Financieros (BVL - Perú). Doctorado en Ciencias Administrativas (UNMSM, en curso 2023)