Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Fraudes empresariales

Fecha
Martes 15 de Julio de 2025
15 y 17 de julio
Fecha

Online: Ví­a ZOOM

Fecha
14:00 a 18:00 hrs.
Disponible en:
Cursos ONLINE
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Dirigido:

  • Colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.

  • Público en general

Objetivos:

  • Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Contenido:

  • Definición de los delitos de lavado de activos
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos                                                               
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia
  • El delito de Lavado de activos
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas
  • Conclusiones y Recomendaciones

Expositor:

Juan Suarez

Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera - SBS.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la DIvisión de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas.

Contador Público Colegiado, con certificaciones internacionales en Lavado de Activos (FIBA - Miami/USA), CRA - Certifield Risk Analyst (AAFM-USA) y CRMA - Certification in Risk Management Assuarance (IIA GLobal - USA); y nacional, Gestor de Riesgos Financieros (BVL - Perú). Doctorado en Ciencias Administrativas (UNMSM, en curso 2023)

Duración:

  • 8 horas.

Incluye:

  • Certificado digital de participación, previa verificación de asistencia al 100 % . 
  • Material digital.

Beneficio:

  • Se otorga el 15% de descuento por la inscripción de tres a más participantes y pronto pago.

Cierre de inscripciones:

  • 02 dí­as antes del inicio del evento.
  • Vacantes limitadas.

Inversión

Asociados: S/. 450.00
No Asociados: S/. 450.00
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Participante 1

Datos de la Empresa

S/. 450.00 (Precio Empresa Certificada)

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