Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de activos y fraudes empresariales

Fecha
Martes 17 de Febrero de 2026
17 y 19 de febrero
Fecha

Online: Ví­a plataforma ZOOM

Fecha
2:00 pm a 6:00 pm
Disponible en:
Cursos ONLINE
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Dirigido:

  • Colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.
  • Público en general

Objetivo:

  • Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Contenido:

  • Definición de los delitos de lavado de activos
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos.
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia
  • El delito de Lavado de activos
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas
  • Conclusiones y Recomendaciones

Expositor:

Especialista en el tema

 

Duración:

  • 8 horas.

Incluye:

  • Certificado digital de participación, previa verificación de asistencia al 100 %. 
  • Material digital.

Beneficio:

  • Se otorga el 15% de descuento por la inscripción de tres a más participantes y pronto pago.

Cierre de inscripciones:

  • 02 dí­as antes del inicio del curso.
  • Vacantes limitadas. 

Inversión

Asociados: S/. 450.00
No Asociados: S/. 450.00
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Datos de los Participantes

Participante 1

Datos de la Empresa

S/. 450.00 (Precio Empresa Certificada)

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