Exclusivo para colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.
Objetivos:
Informar a los participantes sobre quién es considerado el beneficiario final en el contexto empresarial y financiero.
Explicar la importancia de identificar y conocer al beneficiario final en transacciones comerciales y financieras.
Sensibilizar a los participantes sobre los riesgos asociados a prácticas de ocultamiento de beneficiarios finales y la necesidad de combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Contenido:
Definición Beneficiario Final.
Normativa legal aplicable.
Consideraciones para el cumplimiento del Requisito BASC respecto a los datos de los Beneficiarios finales.